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新纶科技:2020年第三次临时股东大会的法律意见
发布人: 威尼斯人官网 来源: 威尼斯人官网下载 发布时间: 2020-06-14 11:36

  根据《中华人民国公司法》《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关,本所律师出席贵公司 2020 年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法律意见书。

  本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假、严重性陈述及重大遗漏。

  本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

  根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照律师行业的业务标准、规范和勤勉尽责,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  经查验,本次会议由贵公司第五届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2020年5月26日在巨潮资讯网()、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站()、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》公开发布了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

  本次会议的现场会议于2020年6月10日在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室如期召开,由贵公司董事长侯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月10日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月10日9:15~15:00期间的任意时间。

  综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的。

  根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计27人,代表股份277,711,220股,占贵公司股份总数的24.10%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

  经查验,上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的,有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

  经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所的表决程序,表决通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果:同意276,775,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.66%;反对935,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.34%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

  综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符律法规、规范性文件及《公司章程》的,有效。

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符律、行规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均有效。

  (此页无正文,为《国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

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